Проверка физических лиц

участие в компаниях, привлечение к ответственности

В современном мире не обойтись без полной, а главное - достоверной информации о лицах, с которыми мы вступаем в деловые отношения, знакомимся на различных бизнес-мероприятиях, презентациях и иных встречах. К тому же в мегаполисе, где бизнес-среда переполнена различными предложениями о сотрудничестве, эти лица легко могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Также не лишним будет проверить и своих действующих партнеров по бизнесу.

Предлагаем вам воспользоваться нашей услугой по проверке физических лиц на отсутствие у них проблем с законом. Кроме того, в соответствии с законодательством РФ для ведения предпринимателями некоторых видов деятельности получение справки об отсутствии судимости является обязательным условием.

Данные по физическим лицам содержатся в различных базах данных органов государственной власти и мы, при помощи этих ресурсов, можем собрать и объединить всю информацию о физическом лице в единый отчет.

Данная информация включает в себя такие сведения, как:

1. Привлечение к административной и уголовной ответственности.

Такие сведения помогут принять решение о приеме на работу сотрудника, выдаче кредита, займа, принятии решения при заключении делового соглашения, контракта, договора и т.п. Справка об отсутствии судимости поможет осуществлять деятельность, связанную с образованием и в области здравоохранения.

2. Сведения об участии в организациях и занимаемых должностях.

Эти сведения помогут при заключении сделок обезопасить свой бизнес от лиц, являющихся массовыми участниками и руководителями в большом количестве организаций. Заключение договора с такими компаниями, могут вызвать в дальнейшем проверки со стороны налоговых и иных органов.

Данные сведения формируются в виде отчета или бизнес-справки.